2025年8月5日上午，广东省纺召开了内控流程化管理提升项目阶段工作会，全面总结第一阶段工作成效，部署下一阶段重点任务。会议由公司内控工作分管领导罗健副总经理主持，公司党委副书记、纪委书记、工会主席胡智明、副总经理黄嘉妮、党委委员、副总经理熊巍巍参加会议。

会上，各领域负责人依次汇报第一阶段工作成果，参会领导针对各领域汇报逐一点评，提出针对性改进建议。

会议指出，该项目是集团推进 “五化” 风控内控体系建设的关键举措。各部门必须高度重视，牢固树立风险意识、责任意识和底线思维，通过项目的有效推进带动体系全面升级。会议强调，要始终坚持问题导向，通过深入对标检视，精准查找不足，持续补强短板。

会议对下一阶段工作提出明确要求：

一、深化认识，提高站位。要充分认识加强内控建设对于保障集团战略目标实现和应对复杂外部环境挑战的极端重要性，将其视为企业健康发展的必要“体检”，勇于正视问题。

二、强化协同，全面覆盖。内控建设是系统工程，需各部门紧密配合、协同发力，确保管控要求覆盖所有业务领域和层级，实现穿透式管理。

三、完善制度，筑牢根基。持续健全和优化内控制度体系，强化制度执行力。特别要运用数字化手段提升制度管理效能，实现降本增效；新设立部门须同步推动工作制度化、流程化。

四、自我加压，优化流程。树立更高标准，主动梳理和优化业务流程，聚焦关键节点管控，提升流程的覆盖面、精准性和有效性。

五、科技赋能，强化监督。加大信息化建设投入，通过技术手段提升内控效率和刚性约束。建立健全监督闭环机制，确保各项制度和流程执行到位。

此次会议通过复盘前期工作，明确下一阶段要求，推动内控管理的优化升级与落地见效，统一了思想共识，为内控流程化管理提升项目的顺利推进奠定了良好的基础，为公司稳健发展筑牢根基。

广东省纺内控管理领域小组组长、核心组员参会。